Sole 24 ore guida speciale, Antiriciclaggio - 30004 - 21/11/2023
COD: 955132-30004
La Guida del Sole 24 Ore offre la ricognizione puntuale di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio...
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Sole 24 Ore Guida Speciale.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta (9 ottobre 2023, n. 236) del Dm 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti decorrono i 60 giorni entro i quali i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro della titolarità effettiva. La Guida del Sole 24 Ore offre la ricognizione puntuale di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e dei relativi illeciti penali e amministrativi nei quali è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.
